Con más de 300 sanciones, EE. UU. apunta a la elusión y evasión de Rusia, militares

Mar 29, 2023

Acciones de EE. UU., con puntos de contacto en más de 20 jurisdicciones, coordinadas con el G7 y otros socios internacionales

WASHINGTON – Hoy, Estados Unidos, en coordinación con el G7 y otros socios internacionales, está fortaleciendo las sanciones globales sin precedentes y otras medidas económicas restrictivas para degradar aún más la capacidad de la Federación Rusa para librar la guerra contra Ucrania. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. está implementando los nuevos compromisos asumidos en la Cumbre de Líderes del G7 para responsabilizar a Rusia por su guerra.

"Desde el comienzo de la guerra ilegal y no provocada del presidente Putin, nuestra coalición global se ha centrado en apoyar a Ucrania mientras degrada la capacidad de Rusia para llevar a cabo su invasión", dijo la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. “Nuestros esfuerzos colectivos han privado a Rusia de los insumos clave que necesita para equipar a su ejército y está limitando drásticamente los ingresos que recibe el Kremlin para financiar su maquinaria de guerra. nuestros esfuerzos globales para cortar los intentos rusos de evadir las sanciones".

Las sanciones de la OFAC a 22 personas y 104 entidades, con puntos de contacto en más de 20 países o jurisdicciones, están dirigidas a quienes intentan eludir o evadir las sanciones y otras medidas económicas contra Rusia, los canales que usa Rusia para adquirir tecnología crítica, sus futuras capacidades de extracción de energía y El sector de servicios financieros de Rusia. Además, la OFAC está ampliando las autoridades de sanciones para apuntar a nuevos sectores de la economía de Rusia y cortar el acceso de Rusia a nuevas categorías de servicios. El Departamento de Estado de EE. UU. también designó o identificó como propiedad bloqueada a casi 200 personas, entidades, embarcaciones y aeronaves. El Departamento de Comercio de EE. UU. está ampliando significativamente el alcance territorial y las categorías cubiertas por sus controles de exportación y agregando 71 entidades a su Lista de Entidades para evitar que Rusia acceda a los bienes que necesita para el campo de batalla.

También hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) de Comercio emitieron una alerta complementaria conjunta instando a la vigilancia continua ante la posible evasión del control de exportaciones de Rusia. Esta alerta complementaria se basa en la primera alerta conjunta de FinCEN y BIS, emitida en junio de 2022, y brinda a las instituciones financieras información adicional con respecto a las nuevas restricciones de control de exportaciones de BIS relacionadas con Rusia. La alerta también refuerza los compromisos e iniciativas en curso del gobierno de EE. UU. diseñados para restringir y evitar aún más que Rusia acceda a la tecnología y los bienes necesarios para suministrar y reponer su base industrial militar y de defensa. Detalla las tipologías de evasión e identifica banderas rojas transaccionales y de comportamiento adicionales para ayudar a las instituciones financieras.

La OFAC está mejorando y ampliando su uso de las autoridades de sanciones relacionadas con Rusia mediante la emisión de una determinación que identifica los sectores de arquitectura, ingeniería, construcción, fabricación y transporte de la economía de la Federación Rusa de conformidad con la sección 1(a)(i) de la Orden Ejecutiva ( EO) 14024. Esta determinación permite que se impongan sanciones a cualquier individuo o entidad que se determine que opere o haya operado en cualquiera de esos sectores y amplía la capacidad de Estados Unidos para imponer rápidamente costos económicos adicionales a Rusia por su guerra de elección contra Ucrania. . Esta acción complementa las autoridades de sanciones existentes contra aquellos que operan o han operado en los sectores de metales y minería, computación cuántica, contabilidad, fideicomiso y formación corporativa, consultoría de gestión, aeroespacial, marítimo, electrónica, servicios financieros, tecnología y defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa. Las nuevas determinaciones sectoriales se están realizando en apoyo del compromiso de los líderes del G7 hoy para apuntar aún más a aquellos que operan en sectores clave para la base militar-industrial de Rusia.

Además, la OFAC está tomando medidas para cortar el acceso de Rusia a ciertos servicios de los Estados Unidos o de personas de los EE. UU., en consonancia con las medidas tomadas por el Reino Unido y la Unión Europea. Hoy, la OFAC emitió una determinación de conformidad con EO 14071 que prohíbe la exportación, reexportación, venta o suministro, directa o indirectamente, desde los Estados Unidos, o por una persona de los Estados Unidos, dondequiera que se encuentre, de servicios de arquitectura o servicios de ingeniería a cualquier persona ubicada en la Federación Rusa. Esta prohibición entrará en vigencia a partir de las 12:01 a. m., hora del este, del 18 de junio de 2023.

Junto con estas determinaciones, la OFAC está emitiendo una nueva guía.

OFAC también está modificando la Directiva 4 bajo EO 14024, "Prohibiciones relacionadas con transacciones que involucran al Banco Central de la Federación Rusa, el Fondo Nacional de Riqueza de la Federación Rusa y el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa", para exigir que las personas estadounidenses informen a OFAC cualquier propiedad en su posesión o control en la que el Banco Central de la Federación Rusa, el Fondo Nacional de Riqueza de la Federación Rusa o el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa tengan un interés.

Este requisito de información está diseñado para proporcionar información adicional y fidelidad sobre los activos soberanos rusos inmovilizados en la jurisdicción de EE. UU. Es consistente con una medida similar adoptada recientemente por la Unión Europea e implementa el compromiso de los líderes del G7 hoy de tomar medidas para mapear completamente las tenencias de activos soberanos de Rusia que permanecerán inmovilizados en las jurisdicciones del G7 hasta que Rusia pague por el daño que ha causado a Ucrania. .

Cada vez más, a medida que el mundo cierra sus puertas a los negocios rusos en respuesta a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Rusia recurre a la evasión y la elusión para intentar adquirir los bienes que su complejo militar-industrial necesita desesperadamente. Estos esfuerzos a veces están dirigidos por los servicios de inteligencia y las empresas de defensa de Rusia, que se benefician de la adquisición de bienes difíciles de conseguir. Estos objetivos implementan el llamado de los líderes del G7 para que los terceros países u otros actores internacionales que buscan evadir o socavar las restricciones económicas dejen de brindar apoyo material a la guerra de Rusia o enfrenten costos severos.

El 24 de febrero de 2023, la OFAC designó al empresario suizo-italiano Walter Moretti (Moretti) y miembros de su red de conformidad con EO 14024. Moretti y sus colegas han adquirido de forma encubierta tecnologías y equipos sensibles para los servicios de inteligencia y militares de Rusia. Hoy, la OFAC designó a cinco miembros adicionales de la red de Moretti.

Nacional de Alemaniadirk troendle(Troendle) ha ayudado a Moretti en la adquisición de tecnologías y equipos sensibles para los servicios de inteligencia de Rusia y el ejército de Rusia.

Mavasal Impex Private Limited(Mavasal) yInnoedge Cloudserve Private Limited (Innoedge) son empresas con sede en la India utilizadas por Moretti y su red para obtener y adquirir tecnología para los usuarios finales rusos. Específicamente, bajo la dirección de Moretti y sus colegas, Mavasal e Innoedge compran tecnología avanzada y luego la revenden a empresas estatales rusas, incluidas entidades involucradas en la investigación y el desarrollo relacionados con armas nucleares rusas.

nacional de la IndiaSharda Subramaniam (Subramaniam) ha ayudado a adquirir equipos y tecnología, incluido material militar, de India a Rusia en nombre de Moretti. nacional de la IndiaSurya Dutta(Dutta) ha obtenido y coordinado el envío de varios productos, incluido equipo militar, a Rusia en nombre de Moretti.

Troendle fue designado conforme a EO 14024 por haber asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de Moretti, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 14024.

Mavasal e Innoedge fueron designados de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar controlados por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de la Federación Rusa.

Subramaniam y Dutta fueron designados de conformidad con EO 14024 por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Moretti, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 14024.

empresa con sede en LiechtensteinEstablecimiento de Iniciativa Comercial(TIE) ha estado involucrado en la adquisición de equipos de producción de semiconductores y nanotecnología para entidades rusas designadas por los EE. UU. desde al menos 2012.

Sociedad de Responsabilidad Limitada TBS (TBS) es una empresa de tecnología ubicada en Moscú que proporciona sistemas de prueba para la industria microelectrónica. Los servicios de inteligencia de Rusia han utilizado TBS para habilitar los pagos y enviar equipos en nombre de los clientes rusos. nacional de la Federación RusaNatalya Yurievna Vinogradova(Vinogradova) es el accionista mayoritario y director general de TBS.

Registro de fideicomiso de intergestiones de IGT(IGT), una empresa fiduciaria con sede en Liechtenstein que también se dedica a la consultoría empresarial, contable y de gestión, coordinada entre TIE y TBS y empresas tecnológicas y bancos europeos con el fin de adquirir equipos tecnológicos para usuarios finales rusos designados por EE. UU. sin levantar sospechas.

ciudadanos de la Federación RusaAndréi Vladímirovich Timoshin(Timoshin) yAnton Yuryevich Lestafye (Lestafye) trabajó con TBS, TIE e IGT para adquirir equipos de producción de semiconductores y nanotecnología para entidades rusas designadas por EE. UU. La actividad de adquisiciones de Timoshin y Lestafye estuvo dirigida por los servicios de inteligencia de Rusia.

Liechtenstein nacionalPascal Dominik Buechel (Buechel) es director general de TIE y director de IGT. Mientras trabajaba para IGT, Buechel realizó negocios para TIE.

TBS, TIE, Vinogradova, Timoshin y Lestafye fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa.

IGT fue designada de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, TIE.

Buechel fue designado de conformidad con EO 14024 por ser o haber sido líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva de TIE.

nacional holandésEdwin Onno Van Ingen(Van Ingen), a través de su empresaRonin Gestión BV (Ronin), es un principal agente de adquisiciones con sede en Europa para laboratorios rusos centrado en el diseño y desarrollo de armas nucleares, así como en la investigación de tecnologías avanzadas de armas convencionales. Los servicios de inteligencia de Rusia a menudo encargan a Van Ingen que solicite ofertas y adquiera tecnologías tales como equipos avanzados de fabricación, científicos y de medición. Luego, Van Ingen se acerca a los fabricantes y revendedores y, en muchos casos, ayuda a enmascarar al usuario final real del equipo que se compra y ayuda a organizar el transbordo del equipo a Rusia.

Van Ingen fue designado de conformidad con EO 14024 por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre, directa o indirectamente, del Gobierno de la Federación Rusa.

Ronin fue designado de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar controlado por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de la Federación Rusa.

Van Ingen tiene otras dos empresas con sede en los Países Bajos,Soluciones prorrateadas BV(Prorrata), un proveedor de servicios comerciales, yInstrumentos técnicos y científicos Delta BV(Delta Technical), un mayorista.

Pro Rata y Delta Technical fueron designados de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Van Ingen.

El 3 de marzo de 2022, Radioavtomatika LLC (Radioavtomatika), una entidad que se especializa en la adquisición de artículos extranjeros para la industria de defensa de Rusia, fue designada de conformidad con EO 14024. Acciones de sanciones adicionales desde entonces se han dirigido a empresas con sede en Armenia, la República Popular de China, Türkiye y Uzbekistán adquiriendo componentes para Radioavtomatika, así como personas asociadas con Radioavtomatika.

Hoy, la OFAC se dirige a personas y entidades adicionales vinculadas a Radioavtomatika.

nacional de la Federación RusaPavel Viktorovich Akifyev(Akifyev) se ha estado coordinando con Radioavtomatika para adquirir componentes electrónicos a través de varias empresas intermediarias, incluida la con sede en ChequiaVersvet SRO(Versvet) y con sede en RusiaSinfónica de LLC(Symphony), ambas propiedad y dirigidas por ciudadanos de la Federación RusaSvetlana Yuryevna Verkhovtseva(Verkhovtseva) y las empresas con sede en Rusia de AkifyevLogística de confianzayOOO Trast Lodzhistiks Grupp (TLG). Desde que Radioavtomatika se agregó a la Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (Lista SDN) de la OFAC, ha intentado repetidamente utilizar dichos intermediarios para importar componentes electrónicos extranjeros a Rusia en un esfuerzo por evadir las sanciones. Los componentes comprados por estos intermediarios han contribuido al desarrollo de sistemas avanzados de armas convencionales rusos, entre otros proyectos militares rusos. Trust Logistic y TLG se agregaron previamente a la Lista de entidades del Departamento de Comercio.

Akifyev, Symphony y Verkhovtseva fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa.

Trust Logistic y TLG fueron designados de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Akifyev.

Versvet fue designada de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Verkhovtseva.

La OFAC también tiene como objetivo los canales que usa Rusia para acceder a los insumos que le permiten reconstruir su maquinaria de guerra. En particular, la OFAC está interrumpiendo la capacidad de Rusia para adquirir semiconductores de fabricación extranjera y otros microelectrónicos necesarios para el mantenimiento y desarrollo de su complejo militar-industrial.

Con sus cadenas de suministro diezmadas por las medidas económicas tomadas por Estados Unidos en concierto con socios de todo el mundo, Rusia se ha visto obligada a adoptar otros medios y métodos para adquirir la tecnología que necesita desesperadamente. Una de las tácticas más comunes, detallada en la Nota de Cumplimiento de marzo de 2023, es el uso de intermediarios externos o puntos de transbordo para eludir las restricciones, disfrazando la participación de personas en la Lista SDN o entidades en la Lista de Entidades del Departamento de Comercio en transacciones. y oscureciendo las verdaderas identidades de los usuarios finales rusos. Como se indica en la pregunta frecuente 1092, la OFAC continuará apuntando a los esfuerzos de Rusia para reabastecerse y sostener su guerra de agresión contra Ucrania, incluidas las personas extranjeras que ayuden a Rusia en esos esfuerzos.

Estas acciones también implementan el compromiso de los líderes del G7 hoy de privar a Rusia de la tecnología, el equipo industrial y los servicios del G7 que respaldan su maquinaria de guerra.

El Grupo Ostec de Rusia importa y distribuye tecnologías cuánticas y de semiconductores a entidades de defensa rusas, y se especializa en el suministro de microelectrónica y equipos de producción extranjeros al complejo militar-industrial ruso.

Hoy, la OFAC designó a 12 entidades que componen el Grupo Ostec, así como a dos personas asociadas.

Las siguientes empresas del Grupo Ostec con sede en Rusia fueron designadas de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa:

OFAC también designó a ciudadanos de la Federación RusaVadim Veniaminovich Garshin(Garshin) yAleksandr Gennadievich Razorenov (Razorenov), quienes juntos son propietarios de las empresas del Grupo Ostec. Razorenov también es director de Ostec Enterprise Ltd. Garshin y Razorenov fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa.

Garshin y Razorenov también son dueños de otras compañías en el Grupo Ostec, incluyendoOstec-Arttool Ltd(Ostec-Arttool),GEFESD Ltd(GEFSD), ySociedad de responsabilidad limitada Businessprostate(Promesa empresarial).

Ostec-Arttool, GEFESD y Businesspromestate fueron designados de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar controlados por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Garshin y Razorenov.

Empresa de transporte con sede en PoloniaSociedad de responsabilidad limitada Inter-Trans (Inter-Trans) ha facilitado cientos de envíos de componentes electrónicos y otros bienes con destino a las empresas del Grupo Ostec, incluso desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Polonia nacionalJacek Romuald Swinarski(Swiniarski) tiene un poder notarial comercial y actúa como representante de Inter-Trans.

Inter-Trans es propiedad de un ciudadano de BielorrusiaYevgeny Kostiouk (Kostiouk), quien también es el director ejecutivo y único miembro del directorio de la empresa. Kostiouk también es el propietario final de un agente de carga con sede en AlemaniaBelmagistralavtotrans Speditions GmbH (BMA Spedition), que organiza transportes entre Europa Occidental y Rusia, Bielorrusia y otras ex repúblicas soviéticas. BMA Spedition también participó en la transferencia de equipos al grupo Ostec.

Inter-Trans y Kostiouk fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa. Swinarski fue designado de conformidad con EO 14024 por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Inter-Trans. BMA Spedition fue designada de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de Kostiouk, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Kostiouk, directa o indirectamente.

Koneisto Internacional Oy (Koneisto) es una empresa de tecnología con sede en Finlandia que ofrece a los clientes una amplia variedad de bienes y servicios, incluidos componentes informáticos, equipos de laboratorio, equipos de vigilancia y seguridad y maquinaria de procesamiento de metales. Koneisto ha enviado productos optoelectrónicos y equipos de laboratorio a dos empresas tecnológicas rusas designadas por los EE. UU., PSV Technologies LLC y Limited Liability Company Promtekhekspert. nacional de la Federación RusaAlejandro Sakulín(Sakulin) es el director gerente de Koneisto y Finland NationalEvgenia Dremova (Dremova) es miembro adjunto de la junta directiva de Koneisto. la empresa de dremovaHi-Tech Koneisto International Oy(Hi-Tech Koneisto) comparte una dirección con Koneisto.

Koneisto, Sakulin y Dremova fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa. Hi-Tech Koneisto fue designado de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Dremova.

Registrado en EstoniaUnidad organizativa comercial de Elmec (Elmec Trade) ha enviado millones de dólares en productos electrónicos a Rusia desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania a gran escala. En particular, Elmec Trade ha enviado componentes electrónicos fabricados en EE. UU. a empresas rusas.Sociedad de responsabilidad limitada Kvazar(Kvazar), un importador de componentes electrónicos fabricados en EE. UU., ySociedad de responsabilidad limitada Spetsvoltazh(Spetsvoltazh), un importador y distribuidor de componentes electrónicos fabricados en EE. UU., Europa y Asia.

Elmec Trade, Kvazar y Spetsvoltazh fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de la electrónica de la economía de la Federación Rusa.

A pesar de las restricciones económicas vigentes para evitar que Rusia importe productos sensibles y de doble uso, las empresas rusas continúan intentando importar tecnología de fabricación extranjera, como semiconductores y equipos y componentes relacionados. Los extranjeros deben ser conscientes de que hacer negocios con empresas tecnológicas y electrónicas rusas los pone en riesgo de ser sancionados.

Hoy, la OFAC está designando a más de 30 empresas que importan, envían o fabrican componentes electrónicos, semiconductores y microelectrónicos hacia o en Rusia. OFAC designó a las siguientes empresas con sede en Rusia de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector electrónico de la economía de la Federación Rusa:

Además, la OFAC designó a un nacional de la Federación RusaAnton Anatolievich Efimov (Efimov), propietaria de Avesto OOO e Inelso OOO. Efimov también posee una empresa en Estonia,Unidad organizativa de rendimiento, que antes se conocía como OU Inelso.

Efimov fue designado de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de la electrónica de la economía de la Federación Rusa. Elfaro OU fue designado de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Efimov.

Por último,Opciones de servidor de marca (BSO) es un proveedor de componentes y repuestos para equipos de servidor con sede en Rusia. BSO fue designado de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa.

Sobre la base del éxito continuo de la coalición de topes de precios del G7 en la reducción de los ingresos energéticos de Rusia y la mitigación de los efectos indirectos en la seguridad energética global, la OFAC está tomando medidas específicas para limitar las futuras capacidades extractivas de Rusia en apoyo de los compromisos adicionales asumidos hoy por los líderes del G7. Las sanciones de hoy apuntan a los campos de entrenamiento para los futuros especialistas en energía de Rusia, los institutos de investigación rusos donde se desarrollan nuevas tecnologías de extracción, las empresas rusas que facilitan las operaciones de perforación y minería, y las empresas que atraen y asesoran sobre inversiones en la industria energética de Rusia.

con sede en RusiaPresupuesto del Estado Federal Institución Educativa de Educación Superior Universidad Minera de San Petersburgo (SPMI) investiga la extracción y procesamiento de materias primas. SPMI trabaja en estrecha colaboración con las empresas de petróleo y gas para desarrollar estrategias de extracción, y las empresas rusas contratan directamente a los estudiantes de SPMI para trabajar en la industria del petróleo y el gas. Además, históricamente SPMI ha apoyado directamente los esfuerzos militares de la Federación Rusa mediante el desarrollo de nuevas tecnologías de metales para su uso en la guerra.

nacional de la Federación RusaVladímir Stefanovich Litvinenko (Litvinenko), el actual rector de SPMI, fue instalado en su cargo por el presidente ruso designado por EE. UU. Vladimir Vladimirovich Putin (Putin) en 1994. Litvinenko también se desempeñó como director de campaña regional de Putin en tres ocasiones distintas. La familia Litvinenko actualmente vale varios miles de millones de dólares.

con sede en RusiaInstitución Educativa Presupuestaria del Estado Federal de Educación Superior Sergo Ordzhonikidze Universidad Estatal Rusa de Prospección Geológica(MGRI) trabaja en tecnología de exploración geológica, con un enfoque en la preparación de especialistas para la industria del petróleo y el gas.

con sede en RusiaInstitución Educativa Presupuestaria Estatal de Educación Superior Instituto Estatal de Petróleo de Almetyevsk(ASOI) ayuda a las empresas de la industria rusa del petróleo y el gas con el desarrollo de tecnología.

Institución Educativa Presupuestaria del Estado Federal de Educación Superior Universidad Técnica Estatal de Petróleo de Grozny nombrada en honor al académico MD Millionshchikov (GSOTU) es la universidad especializada en petróleo más antigua de Rusia. GSOTU realiza estudios y capacitación técnica relacionados con la producción de petróleo y gas.

con sede en RusiaInstitución Educativa Presupuestaria del Estado Federal de Educación Profesional Superior Gubkin Universidad Estatal Rusa de Petróleo y Gas(Gubkin) desarrolla tecnologías para mejorar la eficiencia de las industrias de petróleo y gas de Rusia y reducir su dependencia de los suministros importados.

SMPI, MGRI, ASOI, GSOTU y Gubkin fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa.

Litvinenko fue designado de conformidad con EO 14024 por ser o haber sido un funcionario líder, un alto ejecutivo o miembro de la junta directiva de SPMI. Además, Litvinenko fue designado de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de metales y minería de la economía de la Federación Rusa.

Instituto de investigación con sede en RusiaGazprom VNIIGAZ, OOO(VNIIGAZ) es el principal centro de investigación de la Sociedad Anónima Pública Gazprom, que está sujeta a prohibiciones de conformidad con la Directiva 4 de la Orden Ejecutiva 13662 y la Directiva 3 de la Orden Ejecutiva 14024. VNIIGAZ desarrolla nuevas tecnologías para la industria del petróleo y el gas de Rusia.

Instituto de investigación con sede en RusiaLa Empresa Unitaria del Estado Federal VA Kargin Instituto de Investigación Científica de Química y Tecnología de Polímeros con una Planta de Producción Piloto(NII Polymerov) desarrolla polímeros para la industria del petróleo y el gas de Rusia, así como para el complejo militar-industrial de Rusia.

con sede en RusiaInstituto de Química del Petróleo Rama siberiana de la Academia Rusa de Ciencias(IPC SB RAS) investiga y desarrolla tecnologías avanzadas para mejorar la recuperación, preparación, transporte y refinación de petróleo.

con sede en RusiaInstituto Siberiano de Investigación Científica de Geología Geofísica y Materia Prima Mineral Sociedad Anónima (SNIIGGIMS JSC) es un gran instituto de investigación estatal en Siberia centrado en encontrar depósitos de petróleo y gas. SNIGGIMS JSC realiza actividades de exploración, procesa datos sísmicos y brinda apoyo científico para la perforación de pozos.

con sede en Rusia, de propiedad estatalAll Russia Petroleum Research Exploration Institute Sociedad Anónima(VNIGRI JSC) ha contribuido a la economía nacional de Rusia a través del descubrimiento de yacimientos de petróleo y gas.

con sede en Rusia, de propiedad estatalTodo el Instituto Ruso de Investigación Científica de Prospección Geofísica Sociedad Anónima(VNIIGEOFIZIKA JSC) participa en la prospección y exploración de campos de petróleo y gas.

con sede en Rusia, de propiedad estatalInstituto de Investigación de Energía de la Academia Rusa de Ciencias(INEI RAN) proporciona análisis científicos para pronosticar y desarrollar la política y los mercados energéticos nacionales de Rusia.

VNIIGAZ, NII Polymerov e IPC SB RAS fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa.

SNIIGGIMS JSC, VNIGRI JSC, VNIIGEOFIZIKA JSC e INEI RAN fueron designados de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar controlados por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de la Federación Rusa.

con sede en RusiaGazpromneft Noyabrsk Compañía de responsabilidad limitada de geofísica de petróleo y gas(Gazpromneft NNGGF) ofrece servicios tecnológicos para la perforación de pozos.

con sede en RusiaMashoil Sociedad de Responsabilidad Limitada (Mashoil) suministra equipos de fracturación hidráulica y equipos para plataformas de perforación móviles y perforación direccional. Mashoil también fabrica maquinaria para minería, canteras y construcción.

Compañía de perforación con sede en RusiaJSC NGT(NGT) produce equipos de perforación de fondo de pozo para la industria del petróleo y el gas.

con sede en RusiaPetróleo Enerdzhi Sociedad de responsabilidad limitada (Oil Enerdzhi) participa en la producción de aditivos para la fracturación hidráulica. Oil Enerdzhi también fabrica y vende maquinaria para la minería y la construcción.

con sede en RusiaSociedad de responsabilidad limitada Tatburneft(Tatburneft) se especializa en la perforación de pozos y otras actividades de apoyo a la minería.

con sede en RusiaSociedad Anónima Pública Tyazhpressmash (Tyazhpressmash) es una empresa líder en la construcción de maquinaria que opera forjas de acero y hierro. Tyazhpressmash también fabrica maquinaria para minería.

con sede en RusiaSociedad de responsabilidad limitada Uralmash Oil and Gas Equipment Holding(Uralmash) es el mayor fabricante de plataformas de perforación para exploración profunda en Rusia.

Gazpromneft NNGGF fue designado de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa.

Mashoil, NGT, Oil Enerdzhi, Tatburneft y Tyazhpressmash fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de metales y minería de la economía de la Federación Rusa.

Uralmash fue designado de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector manufacturero de la economía de la Federación Rusa.

con sede en RusiaUT IT Novaya Industriya OOO (New Industry Ventures) es una empresa de capital de riesgo respaldada por empresas estatales rusas que invierte en empresas que desarrollan tecnologías y equipos innovadores para la industria energética de Rusia. New Industry Ventures fue designada de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en los sectores de tecnología y servicios financieros de la economía de la Federación Rusa.

con sede en RusiaConsultoría Vygon (Vygon) es una empresa de consultoría estratégica independiente que asesora a empresas y autoridades públicas sobre decisiones de inversión estratégica en la industria energética de Rusia. Vygon fue designado de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de consultoría de gestión de la economía de la Federación Rusa.

La OFAC también está tomando medidas adicionales para interrumpir el financiamiento de la maquinaria de guerra de Rusia para implementar el compromiso de los líderes del G7 de restringir aún más el uso del sistema financiero internacional por parte de Rusia para reforzar su guerra contra Ucrania y apuntar a aquellos que apoyan deliberadamente el financiamiento de la guerra de Rusia.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU) con sedeHuriya Privado FZE LLE (Huriya) es una entidad de estructuración corporativa y de capital privado muy involucrada en el traslado de las finanzas rusas a los Emiratos Árabes Unidos y el lavado de dinero. Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, Huriya comenzó a trabajar rápidamente para trasladar los activos rusos a estructuras que los protegieran de las sanciones. Huriya también ayudó a los ciudadanos de la Federación Rusa de alto poder adquisitivo a obtener pasaportes no rusos con nombres ficticios para evitar el escrutinio financiero y las sanciones.

Irlanda nacionalJohn Desmond Hanafin (Hanafin) es el fundador y director ejecutivo de Huriya. Hanafin facilitó el movimiento de dinero ruso hacia los Emiratos Árabes Unidos a través de Huriya. Hanafin, con la ayuda de funcionarios gubernamentales corruptos, también consiguió pasaportes falsos para clientes rusos que querían ocultar su nacionalidad rusa.

Huriya y Hanafin fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa. Hanafin también fue designado de conformidad con EO 14024 por ser o haber sido líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva de Huriya.

Las empresas de Hanafin con sede en ChipreHuriya Private Chipre Ltd.y con sede en Hong KongMillas de oro limitadasfueron designados de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Hanafin.

Grupo Aquila Capital(ACG), fundada y dirigida por la Federación RusaSergey Yevgenyevich Velichko (Velichko), es una firma de banca de inversión con sede en Moscú, Rusia. ACG y su empleado nacional de la Federación RusaYulia Aleksandrovna Sergeeva(Sergeeva) trabajó con Hanafin para iniciar operaciones en los EAU y abrir cuentas en bancos de los EAU.

ACG, Velichko y Sergeeva fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa.

con sede en SuizaDuLac Capital Ltd (DuLac Capital) es una empresa de gestión de activos y una family office multifamiliar con sucursales en Moscú y San Petersburgo, Rusia. Nacional de SuizaAnselmo Óscar Schmucki (Schmucki) es el jefe de la sucursal de DuLac Capital en Moscú y el jefe regional para Rusia, la Comunidad de Estados Independientes y los Emiratos Árabes Unidos. Schmucki, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, ofrece una variedad de servicios, incluida la gestión de inversiones, en Rusia, Suiza, Chipre y los Emiratos Árabes Unidos. Schmucki controla una red global de empresas ficticias y ha tenido estrechas relaciones financieras con una persona acusada de delitos financieros y una empresa de la que se sospecha que tiene vínculos con el crimen organizado ruso y el lavado de dinero. Schmucki también ha facilitado la venta de decenas de millones de dólares en lingotes de oro.

Schmucki posee o controla más de una docena de empresas en todo el mundo, incluidas las con sede en RusiaEast Star Investments LimitedySociedad de responsabilidad limitada Novenko Russlend ; Con sede en MaltaRB Holding LimitedyConsultoría RB limitada ; con sede en ChipreRobarin Ltd ; con sede en SingapurWealthing Holding PTE Ltd ; con sede en Hong KongWelmart Group LimitedyKraverton Construcción y Desarrollo Limitado ; Con sede en EstoniaSchloss Holding OU,Criptoveniencia OU, yCriptanet O ; y con sede en el Reino UnidoDesarrollo de Ventas LP,Grupo Welmart LP, yCraverton LP . Welmart Group Limited es una aparente empresa ficticia probablemente utilizada por Schmucki para comprar diamantes.

DuLac Capital y Schmucki fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa.

East Star Investments Limited, Sociedad de responsabilidad limitada Novenko Russlend, RB Holding Limited, RB Consulting Limited, Robarin Ltd, Wealthing Holding PTE Ltd, Welmart Group Limited, Kraverton Construction and Development Limited, Schloss Holding OU, Cryptovenience OU, Cryptanet OU, Saling Development LP , Welmart Group LP y Kraverton LP fueron designados de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para Schmucki o en su nombre, directa o indirectamente.

ElServicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa (SVR) es una agencia de inteligencia del Gobierno de la Federación Rusa. La SVR fue designada de conformidad con EO 14024 por ser una subdivisión, agencia o instrumento político del Gobierno de la Federación Rusa.

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EE. UU. están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas están prohibidas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas. Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC aquí. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.

Para obtener información de identificación sobre las personas y entidades sancionadas o la propiedad identificada hoy, haga clic aquí.

###